Верховный суд рассказал, какие банковские операции считаются подозрительными | комментарии Андрея Попова и Владислава Шкурихина для «Pravo.ru»

Банки очень строго следят за операциями своих клиентов. Если есть основания полагать, что транзакция подозрительная, банк вправе отказаться от ее исполнения и заблокировать счет на некоторое время. Насколько это соответствует закону? Не нарушает ли это прав клиента, которому срочно потребовались деньги? Может ли он рассчитывать на компенсацию? На эти вопросы ответил Верховный суд.

Комментарий Адвоката, Партнера, Руководителя практики «Урегулирование споров и судебных разбирательств» LDD Андрея Попова:

Анализ сделки позволяет предположить, что она носит мнимый характер. При таких обстоятельствах ВС правомерно поддержал решение суда апелляционной инстанции.

Комментарий Адвоката, Партнера LDD Владислава Шкурихина:

Владислав напомнил разъяснения Конституционного суда, согласно которым такие меры применяются в строго оговоренных законом случаях и не содержат признаков конституционно неприемлемого ограничения (№ 797-О и № 2591-О).

С полными текстами комментариев можно ознакомиться по ссылке.